Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu nakłada na doradców podatkowych szereg obowiązków.
W związku z powyższym na potrzeby doradców podatkowych został opracowany szablon wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Propozycja procedury oraz odpowiednie akty prawne zostały Państwu udostępnione w panelu mDoradca w zakładce "Informacje" (po zalogowaniu).
Zarząd Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zlecił jednocześnie sporządzenie opinii prawnej dotyczącej zakresu, w jakim powyższa ustawa obejmuje środowisko doradców podatkowych (do wglądu poniżej).
Z poważaniem
Zarząd Śląskiego
Oddziału KIDP