Procedury giif

Aktualność: Procedury giif

Dnia 22 kwietnia 2010 roku weszły w życie zmiany do ustawy z 16 listopada 2000 r.  o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących   z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Zmiany te nakładają na doradców podatkowych nowe obowiązki.

W związku z powyższym na potrzeby doradców podatkowych został opracowany szablon wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szablon może zostać przez Państwa zmodyfikowany.

Propozycja procedury została Państwu udostępniona na stronie http://www.slaski.kidp.pl/files/strony/576(1).pdf